A Polícia Federal do Espírito Santo conduziu uma operação nesta terça-feira (28) visando quatro indivíduos, entre eles um bancário e um contador, suspeitos de envolvimento em esquemas de fraudes bancárias que resultaram em prejuízos para instituições financeiras e os cofres públicos. A ação, realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, incluiu o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, resultando na recuperação de documentos fraudulentos, cartões bancários e aparelhos celulares. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
As investigações da Polícia Federal apontam para duas modalidades de atuação do grupo. Na primeira, criavam personas fictícias utilizando documentos falsificados para obter empréstimos e financiamentos fraudulentos, prejudicando os bancos, que não conseguiam recuperar os valores emprestados. Na segunda estratégia, os suspeitos abriam novas contas bancárias fazendo-se passar por indivíduos já existentes, que possuíam saldos consideráveis de FGTS ou investimentos nas mesmas instituições financeiras. Após a fraude, realizavam saques dos valores.
Ambos os esquemas envolviam a falsificação de documentos, como identidades, CPFs, títulos de eleitor e registros de constituição de pessoas jurídicas. A “Operação Ouvido de Mercador” revelou que o grupo aplicava golpes em diversas instituições financeiras, com foco especial na Caixa Econômica Federal, abrangendo os municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.
Além disso, as investigações apontam que o grupo também obteve diversos benefícios governamentais, incluindo o Auxílio Emergencial, lesando os cofres públicos. As apurações continuam, e os envolvidos podem enfrentar acusações de estelionato, associação criminosa e fraudes documentais, conforme necessário.
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